SARLAFT
Nuestra compañía cuenta con el recurso humano más eficiente para brindar la orientación metodológica suficiente y necesarias la implementación del sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT.
Nuestro propósito es crear conciencia sobre la importancia de la administración del riego a partir de principio de autocontrol, autorregulación y autogestión. Igualmente quedar políticas y estructura organizacional sólidas, junto con metodología clara para identificar, medir controlar y monitorear riesgo de lavado de activos.
NUESTRO ENFOQUE
Creando Conciencia y Solidez Organizacional:
Autocontrol, Autorregulación y Autogestión: Fomentamos una cultura de prevención en la que cada miembro de la organización entiende su papel en la administración del riesgo, asegurando un ambiente de autocontrol y autorregulación.
Desarrollo de Políticas Robustas: Asistimos en el diseño y la implementación de políticas y procedimientos claros que permitan identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de lavado de activos.
Metodología Clara y Efectiva: Proporcionamos herramientas y técnicas específicas para evaluar y gestionar riesgos, facilitando la toma de decisiones informadas y alineadas con las mejores prácticas del sector.
Planificación y Análisis Preliminar: Identificación de las áreas clave y definición de objetivos específicos de la auditoría.
Servicios de SARLAFT
Ofrecemos una gama de servicios especializados para la implementación y mejora continua del SARLAFT, que incluyen:
Diagnóstico de Riesgos: Análisis inicial para identificar posibles vulnerabilidades en la organización frente a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Diseño de Políticas y Procedimientos: Creación de un marco normativo interno que permita una gestión transparente y eficiente de los riesgos, adaptado a las necesidades particulares de cada empresa.
Capacitación del Personal: Programas de formación para todos los niveles de la organización, asegurando que cada colaborador comprenda la importancia de su rol en la prevención del lavado de activos.
Monitoreo y Control: Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación continua para garantizar la efectividad de las políticas de prevención y la detección temprana de posibles riesgos.
